Income Tax raid : रतलाम के बड़े हवाला कारोबारी मनीष पटवा के यहां आयकर की दबिश, खरगोन की फर्मों पर पड़े छापे से जुड़े तार !
आयकर विभाग ने हवाला कारोबर और टैक्स चोरी की आशंका के चलते मध्य प्रदेश के खरगोन और रतलाम में इससे जुड़ी फर्मों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई अभी भी जारी है।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ रतलाम / खरगोन । हवाला के लेन-देन को लेकर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मध्यप्रदेश के खरगोन और रतलाम में बड़ी कार्रवाई की। रतलाम में बड़े हवाला कारोबारी पटवा बंधुओं के यहां जबकि खरगोन में हुंडी व्यापारी के यहां कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि खरगोन में हुंडी व्यापारी के यहां दबिश के दौरान रतलाम के पटवा बंधुओं द्वारा रुपया हवाला किए जाने का पता चलने पर रतलाम में भी छापा मारा गया। अभी दोनों ही स्थानों पर कार्रवाई जारी है। रतलाम के हवाला कारोबारी पटवा बंधुओं का नेटवर्क विदेशों तक होने की जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई से व्यसायियों में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतलाम में आयकर विभाग द्वारा इंदौर के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में इंदौर औपर भोपाल के अधिकारियों को शामिल किया गया है। रतलाम आयकर विभाग की टीम बुधवार दोपहर करीब दो बजे शहर सराय क्षेत्र में गायत्री मल्टीप्लेक्स के सामने हवाला कारोबारी मनीष एवं लवीष पटवा के यहां पहुंची। वाहनों से उतरते ही अधिकारियों और पुलिस ने कारोबारी के निवास और आसपास डेरा जमा लिया। खबर लिखे जाने तक जारी थी कार्रवाई।
खरगोन में इन फर्मों पर हुई कार्रवाई, रतलाम से जुड़ा लिंक !
उधर, आयकर विभाग ने खरगोन में चार फर्मों पर छापामार कार्रवाई की। इसमें श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण माथुरालाल दाल मिल और आरएम ईशान कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। टीम में रतलाम, इंदौर और ग्वालियर के अलावा महाराष्ट्र के भी अधिकारी शामिल किए गए हैं। करीब 15 वाहनों में पहुंचे 30 से अधिक अधिकारियों द्वारा इन फर्मों पर इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। खरगोन में सुबह 6 बजे ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। रही है। अधिकारियों को बड़ी राशि की कर चोरी की आशंका है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई कटारिया फायनेंस नाम की संस्था से जुड़ी फर्मों पर की गई। इनका हुंडी का बड़ा कारोबार है और ये हुंडियों पर ब्याज भी ज्यादा देते हैं। चर्चा है कि कार्रवाई के दौरान आयकर अधिकारियों को रतलाम से खरगोन में रुपया हवाला होने की जानकारी मिली जिसके चलते विभाग ने रतलाम के हवाला कारोबारी पटवा बंधुओं के यहां भी दबिश दी।
विदेशों तक होता है लेन-देन, ऐसे तरीके भी अपनाते हैं
बताया जा रहा है कि पटवा बंधुओं के हवाला कारोबार की पहुंच आसपास के जिलों, राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक भी है। सूत्र बताते हैं कि पटवा बंधुओं द्वारा रुपया हवाला किए जाने के अपने ही तरीके हैं। ये 10 रुपए के नोट के दो टुकड़े कर एक रुपए भेजने वाले को उपलब्ध करवाते हैं और दूसरा हिस्सा रुपए प्राप्त करने वाले को उपलब्ध कराते हैं। नोट का दूसरा हिस्सा दूसरे पक्ष को पहुंचाना संभव नहीं होने पर मोबाइल पर उसका फोटो भेज दिया जाता है। दूसरा पक्ष जिससे भी रुपया प्राप्त करना है उसे नोट का दूसरा हिस्सा या मोबाइल पर फोटो दिखाता है और लेन-देन हो जाता है।
बस भी बनती है कारोबार में सहयोगी
हवाला करोबारी पटवा बंधु (मनीष एवं लवीश पटवा)
सूत्रों से पता चला है कि पटवा बंधुओं द्वारा हवाला करने में बसों की भी मदद भी ली जाती है। उसमें रुपए सामान्य पार्सल की तरह रखवा दिए जाते हैं। क्लीनर और चालक को अवगत करवा दिया जाता है कि वह पार्सल कहां और कौन लेने आएगा। लेने आने वाले को बस का नंबर बता दिया जाता है। संबंधित व्यक्ति क्लीनर अथवा चालक के पास जाकर उक्त पार्सल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का हवाला ज्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं होते हैं। बताया जाता है कि हवाला के कारोबार में पटवा बंधुओं के सहयोग के मामले में थांदला का एक बस ऑपरेटर भी संदेह के घेरे में हैं। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
पहले भी पकड़े जा चुका है मनीष पटवा
बता दें कि गत 4 जून 2022 को रतलाम पुलिस ने गायत्री टॉकीज क्षेत्र में संजय परिहार नामक एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। उसके पास से एक झोला था जिसकी तलाशी लेने पर 15 लाख 80 हजार 50 रुपए बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपी संजय ने बताया था कि वह बुलियन कारोबारी मनीष पटवा के यहां काम करता है। बाद में पुलिस ने हवाला कारोबार की आशंका में मनीष पटवा, दीपक और दिनेश नामक व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया था। संजय के विरुद्ध इससे पहले भी माणक चौक थाने में एक केस दर्ज हो चुका था।
